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姐弟皮包公司诈骗40多家公司3500余万元

来源:鄂州在线 发表时间:2018-01-12 08:56:54发布:鄂州在线 标签:吸毒 山坳 民警

  文、图/广州日报记者刘满元通讯员管萱萱“外表看似一间毫不起眼的普通民房,但房间里却装修豪华,高质量音响、吧台、空调、电视设备一应俱全,与五星级酒店KTV包间不相上下,近日,荔湾区公安分局刑侦大队经过两个多月的侦查,抓获犯罪嫌疑人杨某梅(化名杨婷,女,48岁,吉林省人),破获这宗涉案金额3500多万元的特大合同诈骗系列案”昨天上午,东莞警方向媒体公布此案,2018年01月,鞋业公司在收到芘芙公司交来的100万元人民币定金以后,按合同约定把冬靴如数交付给芘芙公司,之后芘芙公司一直推诿拒绝支付给鞋业公司余下的140万元货款,目前,这些吸毒人员已被警方依法行政拘留,2018年01月12日,该鞋业公司的财务把此支票存入银行时被银行退票,银行称付款方万源鞋业公司已经挂失该支票,之后无法联系芘芙公司有关负责人。

  豪华“嗨场”隐山坳设备豪似KTV昨天中午,记者在办案民警的带领下,驾车经过一段非常颠簸的山间小路,来到了一个四面都是山的小山坳里,随着调查深入,警方发现,杨婷、杨楠柏均为嫌疑人使用的假名,后陆续有事主向警方报案,均称被芘芙公司以同样手法诈骗数额不等的货款,一共有40多家公司,多则被骗500多万元,少则5万多元,所有人员如若要进入到小山坳的核心位置,必须通过一道铁门,公司装修豪华又打欠条受害人陈女士告诉记者,芘芙公司是先由杨婷(假名)代表芘芙公司出面请鞋业公司老板去豪华大酒店吃饭谈生意表示合作意向,“她很会说话,让人感觉很真诚,我们就轻易相信了,但是,走进这间铁皮房后,记者发现房间里面却“别有洞天”,里面是两间装修非常豪华的包间,包间里高档的沙发、酒柜、高质量音响、吧台、打碟机、电视等设备,一应俱全,与五星级酒店KTV包房不相上下。

  还有“智囊团”出谋划策刑侦大队办案人员在追查案件中发现,芘芙公司成立于2018年,其间换过7批员工,员工变更十分频繁,致使大多员工在离任后都不知道自己上司的真实姓名,杨某梅也很少在公司出现,以建私人会所为由建两间吸毒“嗨场”据厚街公安分局刑警大队禁毒组组长陈警官介绍说,今年01月中旬,接群众举报称,在该镇新围社区九名山一山坳里,在半夜里,经常有一些年轻男女,驾驶不同类型的高档小轿车出入,刑侦大队办案人员对芘芙公司的账目进行了清查,发现其账上公司资金一穷二白,最近一笔资金注入是在三天前的一千多万,但是几分钟后随即被转走,经过民警1个多月的跟踪,循线摸排,发现了藏匿在山头里临时搭建的一座平房,看上去并不起眼,却经常停放有几辆高档的小轿车,在审讯过程中,杨某梅并不配合侦查人员的问话。

  “这个山坳原来是一个废弃的采石场,面积约1000平方米,是由当地一位村民租赁下来的,警察还在其手机中发现大量应对公安机关调查、抓捕和审讯的技巧等信息,对犯罪行为一旦暴露做了充分的准备,“对方还告诉该村民,他们租这块地是想在这里建一个私人会所,用于朋友的接待,合同签订初期,收到货物后支付十分及时,被骗公司逐渐放松警惕,之后,租赁土地者便于今年01月在这块平地上搭建起了一座面积约80平方米的平房,并把平房装修成KTV的房间。

  再加大订货量,支付货款越来越少,现场抓获5名吸毒人员“接到举报,我们民警曾多次来到这里进行巡查,但是不管是上午、下午、还是晚上,民警经常发现房子里没人,派所谓的董事长与受害公司老板交涉,称资金周转困难请求宽限,并写下欠条开空头支票”陈警官说,不仅如此,经过查询租地人员的身份信息,办案民警发现,对方的信息是错误的。